4月13日，在外地讀研究生的湖南女子小謝接到了一通電話，對方稱其電話卡涉嫌洗錢，要求小謝配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。殊不知，小謝正在掉入冒充公檢法類電信詐騙的陷阱，為完成“資金優(yōu)先清查”，一周時間內(nèi)，小謝掏光存款后，又通過籌款等方式，將共計350萬元轉(zhuǎn)入自己的同一張卡內(nèi)。

4月19日，小謝意識到被詐騙，隨即報警。長沙鐵路公安處民警輾轉(zhuǎn)多地，將涉案嫌疑人抓獲歸案。目前，警方已為其追回273萬余元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。11月2日，長鐵警方公布了該案情。

接到一通詐騙電話，女研究生的350萬元沒了

來自婁底的小謝目前在外地讀研究生。4月13日，小謝接到一個電話，對方自稱是“上海市公安局刑偵支隊警員”，對小謝說：“你的電話卡涉嫌洗錢，需要配合警方調(diào)查?！?/p>

“為了取得小謝的信任，穿著警服的詐騙分子與小謝在某軟件上進(jìn)行了視頻通話，還出示了‘人民警察證件’和‘逮捕令’等相關(guān)資料，聲稱如果不配合公安調(diào)查，便會逮捕小謝。”長沙鐵路公安處刑警支隊四級警長蔣凌奇告訴記者，騙子還以辦案需要為由，特意叮囑小謝不能將此事告知其他人。

由于對方可以準(zhǔn)確說出自己的姓名、身份證號和在讀學(xué)校等信息，小謝直接被嚇到了?！拔遗畠簡枌Ψ皆趺崔k，對方說要對她的賬戶進(jìn)行資金優(yōu)先清查?！毙≈x的父親謝先生說，女兒按照騙子要求下載了一個App，登記了包含銀行卡賬號密碼等在內(nèi)的信息。

隨后，對方要求小謝將資金轉(zhuǎn)入同一張銀行卡，即“清查賬戶”。在小謝轉(zhuǎn)入了自己全部的150萬元存款后，對方要求小謝再提供200萬元“清查資金”證明清白，走投無路的小謝只好請假回家籌款。

4月19日，小謝從婁底坐高鐵去學(xué)校。途中，小謝給銀行客服打去電話，得知這張銀行卡近日有頻繁的大額資金轉(zhuǎn)出，而且卡上已經(jīng)沒有余額了。發(fā)覺自己遭遇了電信詐騙的小謝，立馬撥打了報警電話。

警方跨9省抓多人，目前已追回273萬余元

接警后，長沙鐵路公安處民警發(fā)現(xiàn)，小謝的這張銀行卡先后35次向不同的賬戶轉(zhuǎn)賬350萬元?！拔覀儗?5張銀行卡進(jìn)行了緊急凍結(jié)，這35名戶主進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們大部分都是做對外貿(mào)易的正規(guī)商人。”蔣凌奇說。

隨著調(diào)查深入，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙人員試圖通過“貿(mào)易對沖”的方式洗白詐騙資金?！按舜卧p騙資金均流向了一些經(jīng)營外貿(mào)生意的商戶卡內(nèi)，他們主要從事跨境貿(mào)易。詐騙團(tuán)伙與境外貨幣貿(mào)易代理公司勾連，將詐騙的資金作為回款付給國內(nèi)商戶，再通過貨幣貿(mào)易代理公司收取境外客商的貨款來對詐騙資金進(jìn)行洗白。”長沙鐵路公安處刑警支隊民警趙權(quán)介紹。

專案組民警以涉詐手機(jī)號碼為切入點，于4月30日在湖南邵陽抓獲詐騙手機(jī)號碼開戶人林某，最終打掉了一個以謝某花為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。4月至9月，專案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9省20地市將謝某花、曹某飛、林某欽等涉案嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2022年11月以來，謝某花組織團(tuán)伙成員通過QQ群收購公民個人信息，注冊各類聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實身份，在成功實施詐騙后，以“貿(mào)易對沖”方式將詐騙資金洗白。目前，涉案商戶積極退賠涉案資金273萬余元，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒：電話冒充公檢法詐騙手段迷惑性強(qiáng)，嫌疑人編造各種虛假事由實施連環(huán)詐騙，作案手法劇本也在不斷變，受害人在詐騙人員的連環(huán)設(shè)計下很容易上當(dāng)受騙。市民接到自稱公檢法人員的來電，務(wù)必提高防范意識，切勿輕信對方身份，可以撥打110求助。

瀟湘晨報記者滿延坤 通訊員辜迪 周德華