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美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）指控11人涉嫌參與加密數(shù)字貨幣平臺(tái)Forsage的欺詐活動(dòng)。據(jù)悉，F(xiàn)orsage自2020年1月啟動(dòng)以來(lái)，從來(lái)自美國(guó)、俄羅斯等地的全球散戶投資者手中籌集逾3億美元。

SEC把Forsage的商業(yè)模式描述為“教科書(shū)式的金字塔騙局和龐氏騙局”。SEC稱，F(xiàn)orsage除了從投資者那里獲得的資金外，沒(méi)有明顯的收入來(lái)源，投資者從Forsage賺錢(qián)的主要方式是招募其他人加入該計(jì)劃。

幣圈寒冬依然在持續(xù)。僅7月以來(lái)，包括加密貨幣對(duì)沖基金三箭資本、全球最大加密借貸平臺(tái)之一的Celsius Network、加密貨幣經(jīng)紀(jì)商Voyager Digital等在內(nèi)的多家虛擬貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)破產(chǎn)，幣圈交易所虎符（hoo.com）、東南亞加密貨幣交易所Zipmex也暫?？蛻艚灰谆驎和Ｈ】?。就連近期爆火的“二舅幣”也在暴跌99.7%后發(fā)行人疑似跑路。

SEC指控11人涉嫌參與數(shù)字貨幣欺詐

據(jù)外媒8月1日?qǐng)?bào)道，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）周一表示，對(duì)11人提起訴訟，指控他們參與創(chuàng)建和推廣欺詐性的加密數(shù)字貨幣金字塔騙局和龐氏騙局。涉案平臺(tái)Forsage自2020年1月啟動(dòng)以來(lái)，從來(lái)自美國(guó)等地的全球散戶投資者手中籌集逾3億美元。

據(jù)悉，被指控的人包括該計(jì)劃的四名創(chuàng)始人，這幾人最近居住在俄羅斯、格魯吉亞和印尼。

據(jù)悉，F(xiàn)orsage對(duì)外聲稱是一個(gè)去中心化的智能合約平臺(tái)，它允許數(shù)百萬(wàn)散戶投資者通過(guò)在以太坊、TRON和Binance區(qū)塊鏈上操作的智能合約進(jìn)行交易。但SEC聲稱，該公司涉嫌以傳銷(xiāo)的方式運(yùn)作了兩年多，投資者通過(guò)招募其他人參與該騙局賺取利潤(rùn)。

在SEC的正式起訴書(shū)中，SEC把Forsage的商業(yè)模式描述為“教科書(shū)式的金字塔騙局和龐氏騙局”。在該騙局中，F(xiàn)orsage積極通過(guò)在線促銷(xiāo)和新的投資平臺(tái)推廣其智能合約，但始終不銷(xiāo)售“任何實(shí)際的、可消費(fèi)的產(chǎn)品”。起訴書(shū)繼而表示，F(xiàn)orsage除了從投資者那里獲得的資金外，沒(méi)有明顯的收入來(lái)源，投資者從Forsage賺錢(qián)的主要方式是招募其他人加入該計(jì)劃。

美國(guó)證券交易委員會(huì)加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門(mén)代理主管Carolyn Welshhans表示：“Forsage是一個(gè)大規(guī)模推出的欺詐性金字塔騙局，并積極向投資者推銷(xiāo)?！彼€表示，“欺詐者無(wú)法通過(guò)專(zhuān)注于智能合約和區(qū)塊鏈來(lái)規(guī)避聯(lián)邦證券法?！?/p>

在被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的創(chuàng)始人。他們目前下落不明，他們最后被外界所知道的居住地在俄羅斯、格魯吉亞共和國(guó)和印度尼西亞。SEC還指控了三名在社交媒體平臺(tái)上支持Forsage的美國(guó)推銷(xiāo)商，不過(guò)SEC的聲明中沒(méi)有提到他們的名字。

據(jù)悉，自Forsage于2020年1月推出以來(lái)，世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次試圖關(guān)閉它。菲律賓證券交易委員會(huì)(SECurities and Exchange Commission)先是在2020年9月對(duì)Forsage采取了禁制令，2021年3月又被美國(guó)蒙大拿州證券和保險(xiǎn)委員叫停。

SEC稱，兩名被告同意就指控達(dá)成和解，其中一人同意支付罰款，但沒(méi)有承認(rèn)或否認(rèn)這些指控。

幣圈交易所接連暴雷

縱觀全球，虛擬貨幣寒冬仍在持續(xù)，僅在過(guò)去的一個(gè)月間，就有多家?guī)湃灰姿瓜隆?/p>

7月26日，彭博社報(bào)道稱，據(jù)三位知情人士透露，美國(guó)最大的加密貨幣交易平臺(tái)Coinbase正面臨美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）的調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容為后者是否不當(dāng)允許美國(guó)人交易本應(yīng)注冊(cè)為證券的數(shù)字資產(chǎn)。知情人士稱，自Coinbase擴(kuò)大其提供交易的代幣數(shù)量以來(lái)，美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該平臺(tái)的審查有所增加。

7月24日，幣圈交易所虎符（hoo.com）于官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于虎符債幣轉(zhuǎn)換方案、合伙人投資及其它業(yè)務(wù)優(yōu)化方案》公告。公告稱，虎符將于8月1日起停止所有交易服務(wù)，撤銷(xiāo)所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢(qián)包賬戶，同時(shí)推出債幣轉(zhuǎn)換方案與合伙人投資方案，并對(duì)金融衍生品合約交易做出優(yōu)化。

7月20日，東南亞加密貨幣交易所Zipmex官方發(fā)推宣布，中止用戶提款，直至未來(lái)另行通知為止，并解釋說(shuō)，這是因?yàn)楣緹o(wú)法掌控的多種環(huán)境影響，包括市場(chǎng)波動(dòng)，以及由此造成一些公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴陷入財(cái)務(wù)困境。

7月13日，全球最大加密借貸平臺(tái)之一的Celsius Network宣布，已在紐約南區(qū)美國(guó)破產(chǎn)法院根據(jù)破產(chǎn)法第11章申請(qǐng)破產(chǎn)。Celsius表示，之所以主動(dòng)啟動(dòng)破產(chǎn)程序，是想要“為公司提供穩(wěn)定業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，并順利完成破產(chǎn)重組交易，為所有利益相關(guān)者實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。”據(jù)Celsius當(dāng)時(shí)估算，手頭只有現(xiàn)金1.67億美元，而自身債務(wù)有10億到100億美元，涉及超過(guò)10萬(wàn)債權(quán)人。

此前，Celsius曾在6月13日發(fā)布公告稱，受“極端市場(chǎng)條件”影響，暫停所有的提款、交易和轉(zhuǎn)賬服務(wù)。并表示，暫停提款、交易等服務(wù)符合社區(qū)和客戶的最佳利益。彼時(shí)，就有不少投資者懷疑Celsius的經(jīng)營(yíng)情況，不過(guò)平臺(tái)方堅(jiān)稱，目標(biāo)仍然是穩(wěn)定社區(qū)的流動(dòng)性和運(yùn)營(yíng)，只是過(guò)程需要時(shí)間。

更早之前，7月1日，加密貨幣對(duì)沖基金三箭資本（Three Arrows Capital，3AC）在美國(guó)紐約南區(qū)破產(chǎn)法院遞交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)，宣布進(jìn)入破產(chǎn)程序。三箭資本的破產(chǎn)引起了巨大的連鎖反應(yīng)，因三箭資本未能償還約6.5億美元的加密貨幣貸款，7月6日，三箭資本主債人之一、加密貨幣經(jīng)紀(jì)商、加拿大上市公司Voyager Digital申請(qǐng)破產(chǎn)。

謹(jǐn)慎參與虛擬貨幣炒作

隨著今年以來(lái)虛擬貨幣價(jià)值的暴跌，越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括中國(guó)、美國(guó)在內(nèi)的全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在加強(qiáng)對(duì)虛擬幣的監(jiān)管。

今年5月，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）表示，其加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門(mén)的規(guī)模幾乎增加了一倍，以投入更多資源來(lái)保護(hù)不斷增長(zhǎng)的加密市場(chǎng)中的投資者。該部門(mén)成立于2017年，此前曾表示，已對(duì)欺詐和未注冊(cè)的加密資產(chǎn)發(fā)行和平臺(tái)采取了80多起執(zhí)法行動(dòng)。

參議員銀行委員會(huì)主席、美國(guó)參議員Sherrod Brown近日指出，加密貨幣存在巨大風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)該得到更好的保護(hù)。Sherrod Brown認(rèn)為，龐氏騙局等欺詐案件可能會(huì)利用比特幣吸引投資者，聲稱虛擬貨幣“不會(huì)下跌，投資者會(huì)獲得沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的高額回報(bào)”。但是，在過(guò)去的兩個(gè)月里，加密貨幣市場(chǎng)暴跌，并暴露出了巨大的風(fēng)險(xiǎn)?！巴顿Y者并不能一直獲得所謂的高額利率，他們此前都被誤導(dǎo)了。”

在我國(guó)，虛擬貨幣交易亦不受法律保護(hù)。去年9月，10部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門(mén)依法查處。這意味著，投資者貿(mào)然“入圈”，自負(fù)虧損不說(shuō)，還很可能觸碰法律紅線。

就在近期，“治好無(wú)數(shù)人精神內(nèi)耗”的“二舅”刷屏，而隨后應(yīng)運(yùn)而生的“second uncle coin（二舅幣）”也赤裸裸地揭示了虛擬貨幣的投機(jī)性。疑似該幣發(fā)起人的second uncle dao聲稱會(huì)將籌款捐贈(zèng)于“二舅”，為其提供養(yǎng)老保障。據(jù)悉，“二舅幣”在市場(chǎng)上暴跌99.7%，本次詐騙事件的利潤(rùn)總額高達(dá)130萬(wàn)美元，并且發(fā)行人也疑似跑路了。

來(lái)源：券商中國(guó)（ID：quanshangcn）

編輯：王昭丞

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